ABD’de görülen kripto para davasında dikkat çeken bir itiraf geldi. 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği ve 245 milyon dolar değerinde Bitcoin’in çalınmasıyla sonuçlanan operasyonla ilgili suçlamaları kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı, Lam’in liderliğindeki grubun çaldığı kripto paraları aklamak için lüks harcamalar yaptığını açıkladı.
Çaldıkları Bitcoin’i lüks hayata harcadılar
Mahkeme belgelerine göre şebekenin ele geçirdiği paralar, kısa sürede gösterişli bir hayat için kullanılmaya başlandı.
Grup üyelerinin gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara kadar harcama yaptığı belirtildi. Şebekenin ayrıca değeri 100 bin ila 3,8 milyon dolar arasında değişen lüks araçlardan oluşan bir filo satın aldığı aktarıldı.
Lam’in gece kulüplerinde kalabalıkların üzerine on binlerce dolar değerindeki Hermes Birkin çantalarını attığı, lüks saatler aldığı, özel jet kiraladığı ve özel koruma ekibine milyonlarca dolar ödediği bildirildi.
Mağdurların bilgilerini ele geçirdiler
Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre suç ağı, Ekim 2023'te faaliyet göstermeye başladı ve en az Mayıs 2025'e kadar devam etti. Şebeke üyelerinin çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştığı belirtildi.
California, Connecticut, New York, Florida ve ABD dışından katılan kişilerin bulunduğu grubun liderliğini Lam'in üstlendiği ifade edildi. Lam'in çevrim içi ortamda 'Anne Hathaway', “$$$” ve 'King Greavy' takma adlarını kullandığı kaydedildi.
Şebekenin yöntemleri arasında sosyal mühendislik de yer aldı. Mağdurların kandırılarak gizli bilgilerinin ele geçirildiği, bazı durumlarda ise ev baskınları düzenlenerek dijital cüzdanlara erişimi sağlayacak bilgilerin elde edildiği belirtildi.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, suçlamaları kabul eden Lam hakkında henüz duruşma tarihi belirlemedi. Lam, suçlamalar kapsamında 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
ABD Savcısı Jeanine Pirro ise uluslararası bir suç ağını yöneten sanığın ortaya çıkarıldığını ve adalete teslim edildiğini belirtti.